Ciudad de México, 14 de febrero de 2017

TRANSCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA GINA ANDREA CRUZ BLACKEDGE, PARA PRESENTAR PUNTO DE ACUERDO POR LA QUE EXHORTA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, PARA QUE EN EL MARCO DE LA VISITA DE EVALUACIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (GAFI) A MÉXICO, SOBRE EL BLANQUEO DE CAPITALES, SE REALICE UNA REUNIÓN DE TRABAJO ENTRE DIPUTADOS, SENADORES Y MIEMBROS DE LA DELEGACIÓN DE EVALUACIÓN PARA REVISAR LA AGENDA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO DESDE LA PERSPECTIVA DEL PODER LEGISLATIVO, EN LA SESIÓN ORDINARIA.

DIPUTADA GINA ANDREA CRUZ BLACKEDGE (GACB): Con su venia Presidente.

Diputadas y diputados:

El delito de blanqueo de capitales o lavado de dinero permite que delitos delincuenciales legitimen las ganancias que provienen  de sus actividades ilícitas, lo que  representa una de las principales problemáticas en torno a la procuración del estado de Estado de Derecho a consecuencia de la pérdida de control, la distorsión y la inestabilidad  de la política económica, generando costos sociales, devastadores para cualquier nación.

Bajo este orden de ideas, la comunidad internacional se ha concretado  a robustecer  los esfuerzos para hacer frente  a esta alarmante situación por medio de la cooperación internacional.

El  Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el bloqueo  de capitales, es  un organismo intergubernamental cuyo principal objetivo consiste  en establecer normas así  como promover la aplicación  efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir  el lavado de dinero.

En su ejercicio, ha emitido más de 40 recomendaciones que constituyen  los estándares internacionales utilizados  por más de 180 países, incluido México para combatir eficazmente  y de manera global este hecho delictivo.

El año pasado se realizó un reporte que coordinó  la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda  en el que se estableció que la corrupción,  la delincuencia organizada, el nivel  de recursos ilícitos y la falta de certeza jurídica  que alimenta la impunidad, son factores que potencializan el riesgo de lavado de dinero en México.

Diputadas y diputados:

Nuestro país al formar parte de los principales organismos especializados  en combatir el blanqueo de capitales ha realizado importantes avances para hacer  frente a esta problemática; sin embargo, aún se presentan retos considerables que demandan el reforzamiento del sistema de prevención y combate al lavado de dinero, delitos precedentes  y conexos, así como a la agenda  institucionales para la recuperación de activos como lo es la extinción de dominio en donde la actuación del Poder  Legislativo es fundamental.

Por lo anteriormente  expuesto, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional somete a consideración  de esta soberanía el siguiente punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión exhorta  a la Secretaría de Hacienda  y Crédito Público para que en el marco de la visita de evaluación  del grupo de acción financiera  internacional sobre el blanqueo de capitales se realice una reunión de trabajo entre diputados, diputadas  y senadores de las comisiones de Hacienda y Crédito Público, de las comisiones de Justicia y Seguridad Pública y miembros de la delegación  de evaluación para revisar la agenda de evaluación  de lavado de dinero y recuperación de activos.

Consideramos urgente el consolidar las instituciones en materia de combate  al lavado de dinero que hoy por hoy, es un problema que no ha encontrado la eficiencia necesaria para su combate por parte del Estado Mexicano.

Esperamos diputadas  y diputados compañeros contar con su apoyo.

Es cuanto diputado Presidente.

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YMJ